발표 및 주요일정

주주총회 (2021. 03. 30, 판교 글로벌 R&D센터 대강당)

2021.03.30

주주총회소집 결의

1. 일시날짜2021-03-30
시간오전 10시 30분
2. 장소경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당
3. 의안 주요내용제6기 정기주주총회 회의 목적사항 

1. 보고사항 
  가. 감사보고 
  나. 영업보고 
  다. 내부회계관리제도 운영실태보고 

2. 부의안건 
제1호 의안 : 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
    
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 
    제3-1호 의안: 사내이사 이정규 연임의 건   
    제3-2호 의안: 사내이사 김병(Kim Byong) 선임의 건 
  
제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유주열의 선임의 건   

제5호 의안 : 임원보수규정 개정의 건   

제6호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건   

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   

제8호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)2021-02-22
-사외이사 참석여부참석(명)4
불참(명)0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부-
-주주총회 구분정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시-
이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)
이정규1968-073재선임-2015~현재 : 브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 대표이사 
-2020~현재 : 한올바이오파마 사외이사   
-2013~2015 : 리&리 어드바이저리 대표이사 
-2008~2013 : 렉스바이오  대표이사 
-2000~2007 : 크리스탈지노믹스 공동창업자   
-1993~2000 : LG화학 차장
Kim Byong1970-093신규선임-2016~현재 : 브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 사외이사 및 감사위원 
-2017~현재 : CytoReason 사외이사   
-2015~현재 : Novatio Ventures Managing Director -2011~현재 : Korea-Seoul Life Science Fund, Managing Partner   
-2009~2017 : Oxford Bioscience Partners, Partner   
-2006~2008 : Novartis Institutes for BioMedical Research, Associate Director 
-2004 : IBM, Extreme Blue Associate
사외이사선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부주요경력(현직포함)이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유주열1969-053신규선임-2018~현재 : 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표 
-2013~2017 : (주)비케이알 부사장 
-2007~2012: 한국애브비 (분사 전: 한국애보트) 전무
-2018~현재 : 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표
감사위원선임 세부내역
성명출생년월임기신규선임여부사외이사여부주요경력(현직포함)
유주열1969-053신규선임사외이사인 감사위원-2018~현재 : 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표   
-2013~2017 : (주)비케이알 부사장 
-2007~2012 : 한국애브비 (분사 전: 한국애보트) 전무